Reakcija Rusa na poziv panamskih ruskih zvaničnika. Panamska lista: šta su ruski zvaničnici smanjili u ofšorima?
Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) je u ponedjeljak, 9. maja, pregledao novu bazu podataka Panama Papers, koja sadrži informacije o vlastima ofšor kompanija iz različitih zemalja koje su Prvo je u Rusiji iz ove baze bilo 2229 ofšor poreskih uprava, a kompanija - 7319, a zatim je lista ažurirana.
Sada se u bazi podataka nalazi 6.285 Rusa. Postoji i 11.516 ofšor kompanija povezanih sa ruskim državljanima, a identifikovane su 5.534 adrese na teritoriji Rusije, navode RIA Novosti.
Za potrebe niveliranja, na osnovu iste baze, 8995 ofšor vlasti je među Kinezima, 4,536 je među građanima SAD-a, 920 je među građanima Velike Britanije. Postoji ukupno 165 ofšor kompanija iz Ukrajine.
Na web stranici projekta ICIJ Offshore Leaks Database možete pronaći informacije o preko 100.000 offshore kompanija. Nakon lansiranja, pretraga zasnovana na neobjavljenim dokumentima iz Panama Materials nije izgubljena.
YouTube račun konzorcijuma sadrži uputstva koja objašnjavaju kako koristiti bazu podataka.
Prema istraživanju profesora sa Univerziteta Kolumbija Džejmsa Henrija, koje je 8. maja objavio list The Guardian, iz Rusije, Kine i drugih ekonomija koje se razvijaju, preko ofšor kompanija je prebačeno preko 12 biliona dolara. Kineski divovi troše 1,2 triliona dolara u offshore. Među najdisfunkcionalnijim zemljama u tom smislu su i Malezija, Tajland i Indonezija, koje su bile upletene u najgore korupcionaške afere preostalih sudbina, piše list.
Između baze ICIJ-a i ofšor kompanija nalazi se 1.784 Malezijca, 2.961 Indonežana i 780 Tajlanđana.
Isti ICIJ 3. kvartal 2016. pokrivao je veliki materijal o nizu ofšor kompanija širom svijeta. Objavljivanje je postalo moguće zahvaljujući protoku dokumenata iz panamske kompanije – registra ofšor kompanija Mossack Fonseca. Stotine novinara iz različitih zemalja, uključujući njemački Sueddeutsche Zeitung, britanski The Guardian i rusku "Novu Gazetu".
Ljudina, koja je organizovala nit Panamskih papira o ofšor kompanijama, prvi put je objasnila svoje motive 6. maja u nemačkom listu Sueddeutsche Zeitung, pod pseudonimom John Doe. Vin je objasnio da ne radi sa svetskim obaveštajnim službama i da nikada nije radio za specijalne službe. John Doe je izjavio da poštuje trenutnu svjetsku nepravednost i poštuje da se zla često kriju preko ofšor kompanija, te da je institucija pobjednička kako bi osigurala da se bogati obogate na račun interesa manje prosperitetnih.
Više od 300 ekonomista iz 30 zemalja širom svijeta zatražilo je kupovinu offshore
Čim je u Mereži objavljena istraga pod nazivom Panamski papiri, problematična međunarodna antikorupcijska organizacija Transparency International pozvala je čelnike zemalja G20 da kažu „nema štete“ Pokušajte da zaštitite ofšor kompanije širom sveta.
U ponedjeljak, 9. maja, uz sličan poziv svjetskim liderima, pojavilo se preko tri stotine ekonomista iz 30 zemalja svijeta. Među autorima je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2015. Angus Deaton, vodeći glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda, Olive Blanchard, i mnogi drugi vodeći ekonomisti koji Suvannya nazivaju offshore. Po mom mišljenju, zone poreskih olakšica „ne služe ekonomskim svrhama“ i ne dodaju ništa „globalnoj dobroti“, pišu.
Ova izjava je data uoči međunarodnog samita protiv korupcije koji će se održati 12. maja u Londonu na kojem će učestvovati političari iz 40 zemalja, kao i predstavnici Svjetske banke i MMF-a. Održat će ga premijer Velike Britanije David Cameron.
„Doći do novca u ofšoru neće biti lako, jer može doći do velike specijalizacije onih koje kontroliše proizvodna linija Vlaštova“, poštuju autori knjige. Po mom mišljenju, „nema potrebe za ekonomskim razvojem“ za dalje osnivanje ofšor kompanija.
Objavljivanje niza “panamskih papira” dogodilo se manje od mjesec dana nakon što je sam konzorcij sproveo javnu istragu o najistaknutijim korisnicima ofšor kompanija. Na listi ljudi koji ispunjavaju uslove za offshore naselja nalazili su se svjetski politički lideri, kao i članovi estrade, sportske ličnosti i biznismeni.
Konzorcij želi da pojasni da je njemački list Süddeutsche Zeitung dozvolio objavljivanje baze podataka. Upravo ovim aktom odbijen je pristup podacima panamskog ofšor registratora Mossack Fonseca.
Baza podataka sadrži informacije o 214 hiljada. offshore kompanije osnovane u 21 jurisdikciji.
Interaktivni dodatak prikazuje preko 360 hiljada. Nazivi fizičkih i pravnih lica koja posluju iz ofšor struktura. Baza takođe sadrži informacije o više od 100 hiljada. offshore kompanije, informacije o kojima su procurile do novinara kao rezultat posljednje runde podataka Offshore Leaksa, koja je počela 2013. godine.
Hajde da pričamo o bazi podataka: 11,5 miliona fajlova koji su izgubljeni u rukama novinara kao rezultat jednog od najvećih protoka informacija u istoriji nisu uključeni. Baza sadrži imena korisnika kompanije, imena poverenika i posrednika kojima je povereno nominalno upravljanje ofšor kompanijama, veze sa drugim kompanijama.
Podaci o bankarskim transakcijama, transferima, finansijskim transakcijama i pojedinosti o ličnim podacima se ne otkrivaju.
Prema riječima novinara Nove gazete i obavještajnog službenika Centra protiv korupcije i organiziranog kriminala (OCCRP) Romana Anina, konzorcij nije objavio cijeli niz podataka iz "panamskih listova" sa svim curenjima kroz zakoni o ličnim podacima i etici Mirkuvannya. Na primjer, kroz nejasne dokaze koje su pružile ogromne količine neprikupljenih informacija, razjasnili smo posebnosti ljudi koji su bliski kriminalnim aktivnostima.
„Od hiljada ruskih offshore vladara, desetine njih postaju veoma interesantne - to su poslanici, zvaničnici i zlotvori. Drugi su otišli u offshore, jer u Rusiji, nažalost, pravo na vlast nije u potpunosti zaštićeno i ljudima je teže da se pridržavaju britanskog zakona. Ovo je srednji biznis, i ako objavite novu listu, to može biti od velike pomoći za napadače. Zato sam ljubitelj objavljivanja dokumenata, posebno o ljudima, kako bih stvorio trajni interes”, poput Anina.
Novinar bazu u blizini svijeta naziva offshore i da bude oprezan u radu s njom, da je uzme kao polaznu tačku prije nego što istraži i provjeri sve činjenice.
Na osnovu podataka iz baze podataka, materijali „Panamskog arhiva“ i Offshore Leaks otkrivaju 6.285 ličnih karata, što se dodaje u savezni pravni sistem u Rusiji.
Broj ofšor kompanija, čiji su korisnici ruske zajednice, je 11516.
Rusija nije na prvom mjestu po broju ofšor registracija. Ova vrsta poslovanja je najpopularnija među stanovnicima Kine, Hong Konga i Tajvana. Ove tri jurisdikcije čine oko 79 hiljada. Vlasnici i korisnici ofšor kompanija. Rusija i Sjedinjene Države su zaobišle - baza podataka će otkriti 7325 finansijskih sredstava iz Sjedinjenih Država, koja posluju ofšor kompanijama izvan granica Ruske Federacije. Nakon Rusije su Velika Britanija (5676 ličnih karata) i Švajcarska (4595).
Najpopularnija jurisdikcija za offshore registraciju za Ruse su Britanska Djevičanska ostrva.
Dalje do Bahamskih ostrva, o. Novi (povezan sa Novim Zelandom), Panama, kao i Hong Kong, Urugvaj, Belize, Sejšeli i Samoa. Najpopularniji način finansiranja offshore fondova je kroz trust fondove, kao i dionice vlasnika. Ovakvi vrijedni papiri sadrže podatke o vladaru, njihovog vladara poštuje onaj koji ima fizičke senzacije u rukama.
Trenutno nema značajnijih kritika koje bi bile upućene nakon objavljivanja baze podataka ICIJ-a. To ima mnogo veze sa činjenicom da imena ruskih državljana, koja se nalaze u bazi podataka, moraju biti provjerena kako bi se spriječili imenjaci. Imena se u većini slučajeva mogu pogoditi bez očevog načina, što dodatno otežava proces traženja. Do tada se offshore kompanije mogu registrovati na imena rođaka ljudi koji žive u Rusiji. U ovom slučaju, proces postaje još složeniji: prijatelji možda neće promijeniti svoja imena nakon vjenčanja, imena djece koja su poznata u Rusiji često se poštuju radi boljeg prepoznavanja. Da li domovinu veze treba potvrditi sama osoba ili službeni predstavnik.
Među pojedincima identifikovanim u bazi podataka ICIJ-a najvažniji su privrednici. Dakle, ovo je referenca na imenjaka glavnog dioničara USM Holdingsa, koji je povezan s nekoliko kompanija na Britanskim Djevičanskim otocima. U bazi podataka možete pogoditi imenjake braće, kao i Arkadijevog sina. Što se tiče materijala, smradovi su povezani s kompanijama na Britanskim Djevičanskim otocima. Novo ime i nadimak su povezani sa akcionarom Alfa grupe. Vlasnik ovog imena je korisnik tri ofšor kompanije: dvije na Britanskim Djevičanskim ostrvima i jedne na Sejšelima.
Baza podataka sadrži još manje predstavnika ruskog biznisa. Dakle, materijali otkrivaju imenjaka bivšeg direktora odjela za korporativna ulaganja i novog imenjaka Zennata Khusnullina, investitora u industriji rudarstva zlata. Osim toga, tu je i "dvojnik" Andrija Oganjanyantsa - programera i kreatora Mamba web stranice i Badoo projekta. Potražimo imena ruskih sportista. U bazi se nalazi imenjak Andriy Zenkov, svjetski prvak u biatlonu.
Offshore kompanije primaju pogodnosti iz cijelog svijeta: veći dnevni porez na prihod, što znači da nema fiksne naknade.
“Investitorima je važnije da stvore kompaniju u kojoj nema posebnih obaveza prijave i da ulažu iz cijelog svijeta. Na Britanskim Djevičanskim ostrvima ima mnogo registrovanih kompanija kojima se trguje na svjetskim tržištima. „Ova jurisdikcija se smatra poslovnim instrumentom za agregiranje sredstava investitora za bilo koji projekat“, rekao je za Gazeta.Ru vodeći pravni savjetnik Odjeljenja za konsalting podružnica FBK.
Osim toga, ova ovlaštenja imaju dnevni javni registar. Dostupne su samo informacije o agentu za registraciju, ali ne i o krajnjem korisniku.
“Ove informacije za treće osobe se dobijaju ili kao rezultat odluke broda iz stvarnih razloga ili zbog implikacija trivijalne brodske procedure”, objasnio je Paramonov. - Neke zemlje koje su poštovane od strane ofšor kompanija su toliko udaljeni delovi sveta da je teško doći do njih i razumeti šta se tamo dešava, a lokalne vlasti možda i ne mogu posebno da se pozabave njima. ”
Međutim, pravnici su svjesni da baza podataka ICIJ-a nije službeni izvor informacija.
Postoje jasna pravila o dokazima, dokazi se mogu dobiti na legalan način u skladu sa zakonskim procedurama, objasnio je Paramonov. može primiti ove informacije prije objavljivanja i pokušati izvršiti službene provjere. Međutim, nije moguće prihvatiti ove podatke bez provjere. Ovo je, prije, nagoveštaj, šala, a ne sam dokaz”, kaže Vin.
“Globalno, cijeli svijet se, u okviru G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) inicijative, bori protiv offshore kompanija. Pa, ovi dodatni signali su jednostavni. „Svi treba da budu spremni pre nego što se stvarnost promeni i sada će sve biti mnogo jasnije“, nastavlja Mihailo, partner advokatske kancelarije A2.
“Offshore više puta. Samo na BVI (Britanska Djevičanska Ostrva - Gazeta.Ru) registrovano je skoro 800 hiljada. kompanije. A u arhivi ih ima preko 360 hiljada. u 21 jurisdikciji”, rekao je Oleksandrov.
On pretpostavlja da će broj ofšor kompanija u svetu povezanih sa ruskim građanima biti oko 10-15 hiljada. kompanija, a ne 6 hiljada, kako se može naslutiti u bazi podataka.
"Panama lista": Putin, Porošenko, Mesi i druge ličnosti u "ofšor skandalu"
Fotografije sa otvorene vatre
Osim toga, Süddeutsche Zeitung je dobio pristup do 11,5 miliona Mossack Fonseca dokumenata. Nedavno su naši novinari otkrili spisak stotina hiljada ofšor kompanija koje su koristile stotine političara i biznismena
"Želim da razotkrijem ta zla", rekla je nepoznata osoba urednicima nemačkog Süddeutsche Zeitunga, objašnjavajući zašto je želela da novinarima preda interne dokumente panamske pravne kompanije Mossack Fonseca, koja se bavi godinom i registracijom offshore kompanije. Obratio je pažnju na činjenicu da je njegov život bio izložen nesigurnosti, pojavljujući se pred posebnim masama i bez navođenja svog imena - navodno ga zove John Doe (u SAD-u takvo ime nosi nepoznata osoba ljudskog stanja) . Niz podataka koje je John Doe prenio u tekućem periodu uključivao je 11,5 miliona stranica i 2,6 terabajta informacija o aktivnostima Mossack Fonseca od početka 1970-ih do proljeća 2016. godine. Jedan od suosnivača kompanije, Ramon Fonseca, nazvao je "zlonamjernim" niz dokumenata koji su činili osnovu istrage o offshore shemama političara, poduzetnika i sportista iz cijelog svijeta.
Vijesti na temu
Ime Mossack Fonseca već se pojavilo na sudovima: 2014. godine u Sjedinjenim Državama su se šuškale s desnice da ova pravna firma pomaže bivšem predsjedniku Argentine Nestoru Kirchneru (umro 2010.) u prevari novca. U tu svrhu osnovano je više od stotinu kompanija u državi Nevada. Suđenje preplavljujući detaljne informacije o rodkritte, ale mossack fonseca, jak je legalna firma, jak prazuy sa anonimnom glinom, nije želeo Tsoogo Robiti, a VIDKHED je bio VID moje američke firije. U isto vrijeme, Mossackovi špijunski agenti pokušali su osigurati dio dokumentacije i izvesti je iz američke jurisdikcije. Doušnik je ovog časa stigao u Süddeutsche Zeitung.
Njemački list je mogao samostalno analizirati sav materijal i uključio je Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ), koji ima preko stotinu redakcija i organizacija koje vode borbu protiv korupcije širom svijeta. U radu sa dokumentima do kojih su došli učestvovalo je više od 370 novinara iz 76 zemalja.
Prošle sedmice su predstavili rezultate svog rada: u “The Panama Papers” su uspjeli povezati imena 12 različitih svjetskih lidera, 128 političara i 29 milijardera s ofšor kompanijama. Dokumenti Mossack Fonseca sadrže nadimke meksičkih narkobosova i članova britanskog Doma lordova, svijeta fudbala i Bolivuda.
„Bilo je mnogo ljudi koji su nas lagali, davali netačne podatke, uzimali informacije i pokušavali da pišu ili pišu novinarstvo Do sada smo zvali“, rekao je za RBC í̈ malignitet visoki zvaničnik Centra za istraživanje korupcije i organizovanog. (OCCRP), nakon što je predstavio projekat sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. , novinar Drew Sullivan.
Efekat Streisand
Sullivan je bio jedan od onih koji su, nakon što su se bavili sličnim evropskim i evroazijskim temama u kolektivnoj istrazi, novinari Roman Anin i Olesya Shmagun radili širom Rusije. Salivan je na Tviteru objavio rezultate rada uz naknadu pre objavljivanja, obraćajući se sekretaru za štampu predsednika Ruske Federacije Dmitru Peskovu: „Sutra ćete videti dokaze, molim vas, poštujte svoje planove.
Peskov je ponovo 28. izjavio da će protiv ruske vlade, a prije svega, predsjednika Volodimira Putina, u narednim danima doći do „curenja informacija“ – to je proizveo novinarski konzorcij, čemu se nadate prije?
Dokazi koje je objavio ICIJ potvrđuju da su ljudi "bliski" ruskom predsjedniku Volodimiru Putinu prenijeli najmanje 2 milijarde dolara preko ofšor kompanija. U različito vrijeme kompanije su bile smještene u ofšor kompanijama (zajedno s Peskovom, stranu kompaniju, prema autorima istrage, osnovao je budući tim Tetyane Navka).
Portparol RBC-a Salivan nazvao je apsurdnim optužbe protiv činjenice da je istraga imala za cilj da "diskredituje" Putina. Važno je napomenuti da je Putin samo jedna od bogataša u ofšor bazi podataka. "Istraga je uključivala blizu 400 novinara od više od 100 novinara - kampanja protiv Putina bi bila detaljnije istražena. "To nije stvar", rekao je Sullivan. Napomenuo je i da projekat „Panamski papiri“ nije uključivao vladine agencije u Sjedinjenim Državama, Evropskoj uniji ili bilo kojoj drugoj zemlji. “Odbacujemo podatke iz vladinih struktura koje nam obezbjeđuju privatna sredstva, međutim, novinarstvo ne kontaktira vladine strukture”, rekao je. Piskiv je prošle sedmice rekao da će naknadno prokomentarisati objavljenu vijest.
Ko finansira istraživanje?
Informacije o fondovima i organizacijama koje finansiraju ICIJ mogu se pronaći na web stranici konzorcija. Među tim organizacijama su Fondacija za održivost koju je osnovao George Soros, Fondacija Adesium (Holandija), Fondacija Ford, Fondacija Davida i Lucile Packard, British Sigrid Rausing Trust, American Pew Charitable Trust i mnoge druge. Među organizacijama koje podržavaju OCCPR su i druge pod nazivom "Otključaj obećanje" i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).
Senkin pomoćnik
Mossack Fonseca se pokazao kao nezamjenjiv na tržištu usluga od pribavljanja finansijskih informacija, smatraju autori studije. Njihovi advokati i konsultanti podržali su registraciju i rad desetina hiljada ofšor kompanija, klijenti su im vjerovali i dijelili informacije s njima na način da su ih vikali na poreskim prijavama.
Prema “Panamskim papirima”, na primjer, kćerka bivšeg premijera Narodne Republike Kine Li Pen Li Xiaolinga, ista je osoba koja je postala premijerka Volodymyra, registrovana u Lihtenštajnu od strane Fondacije Silos, koji je kao jedini akcionar kompanije Cofic Investments Ltd na Britanskim Djevičanskim ostrvima. . Kralj Mohamed VI od Maroka i kralj Salman od Saudijske Arabije koristili su ofšor kompanije za kupovinu jahti. I investicioni fond Blairmore Holdings, koji pripada ocu britanskog premijera Davida Camerona - berzanskog mešetara i multimilionera Iana Camerona - uz pomoć Mossack Fonsece, utajio je porez.
Vijesti na temu
Dokumenti Mossack Fonseca također pokazuju da je troje djece pakistanskog premijera Nawaza Sharifa bilo registrirano na Britanskim Djevičanskim otocima u ofšor kompanijama koje su imale najmanje šest, a luksuzni stanovi na području londonskog Hyde Parka koštali su milione dolara. Ispostavilo se da glumac Jackie Chan ima šest ofšor kompanija pod svojom advokatskom firmom. ICIJ kaže da nema dokaza da Chan koristi ofšor kompanije u nezakonite svrhe: “Volodynia od strane takvih kompanija nije zaštićena zakonom, ali za tekuće međunarodne poslovne transakcije to je logičan izbor.”
Britanski milioner pakistanskog porijekla Mohammad Zahoor, koji živi i posluje u Ukrajini, jedan je od dvadesetak ljudi povezanih s Ukrajinom, čija se imena pojavljuju u velikom broju dokumenata iz ureda kompanije ssack Fonseca & Co. Dokumenti sadrže informacije u koje je Zahur bio uključen prije velike istrage koju su 1998. godine provele ukrajinske službe za provođenje zakona. Tužilaštvo je takođe istraživalo da li su ukrajinski političari Julija Timošenko i Pavlo Lazarenko delovali istovremeno, pokušavajući da uspostave kontrolu nad ukrajinskom gasnom industrijom. Zbog nedostatka dokaza na desnici, Zahurova vladavina je uništena i nikada se nije dogodila. Osnova za preispitivanje često je bila činjenica da su u to vrijeme istražitelji ispitivali aktivnosti hiljada ofšor kompanija, uključujući i Zahurove strukture, koje su djelovale kao zaposlenici kompanija na Britanskim Djevičanskim otocima (BVI) – offshore oporezivanje i luke.”
Materijali Mossack Fonseca pružaju informacije o onima koji su uključeni u offshore aktivnosti povezane s porodicom predsjednika Azerbejdžana Ilhama Aliyeva. O onima sa imenima azerbejdžanskog lidera, njegovi prijatelji Mehribar i ćerka Arzu i Lejla, povezani su sa brojnim ofšor kompanijama, pokazuje najnovija istraga ICIJ-a iz 2013. godine. Takođe, konzorcijum nije razumeo šta te kompanije rade – iz novih materijala proizilazi da su fondovi i kompanije registrovane na teritoriji Panamija stvorene da bi stekli deonice od londonskih kompanija za rudarenje zlata neuništivost. Ova istraga će postati tema budućih publikacija, kao i mutni posao porodice kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbajeva, koji je također na listi ICIJ-a.
U materijalima koji su predati novinarima su i sin bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofi Annan, Koho Annan, argentinski predsjednik Mauricio Macri i jedan od pomoćnika Cristine Fernandez de Kirchner, Macrijeve nasljednice na vlasti. Naći ćete i sestru velikog kralja Španije Huana Karlosa I Pilar de Borbona, nećaka predsjednika APR-a Jacoba Zumija Clivea Zume, sina velikog predsjednika Egipta Hosnija Mubaraka Alaa Mubaraka, rođaka predsjednik Sirije Bashar al-Assad Rami Makhlouf i Hafiz Makhlouf Ha Fiz Makhluf i drugi.
Usluge Mossack Fonsece nisu koristili samo političari već i njihovi bliski saradnici: 33 osobe i kompanije koje se pojavljuju u dokumentima nalaze se pod američkim sankcijama jer su poslovale s meksičkim trgovcima drogom i terorističkim organima i diktatorskim režimima, poput Pivnične Koreje i Iran.
Offshore Poroshenko
Poslastičarski posao ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka prebačen je u offshore na Britanskim Djevičanskim ostrvima (BVI) 2014. godine, od strane Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara. Šef Ukrajine nije uključio kompaniju u svoje deklaracije.
Registrovana 2014. godine na Britanskim Djevičanskim otocima, kompanija Prime Asset Partners Ltd postala je holding za ukrajinske i kiparske strukture korporacije Roshen, koja pripada predsjedniku Ukrajine Petru Porošenku, a sam šef države je jedini vladar, iz dokumenata panamske advokatske firme Mossack Fonseca, novinari-istražitelji nedelju dana.
Žalba na izloženost nove kompanije "ljudima povezanim s politikom" dolazi iz materijala Mossack Fonseca, koji je pronađen pred istraživačkom sekcijom pravne firme Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC George Ioannou 4. srp 2014 rock. Advokat joj kaže da će osnovati “holding za biznis” i da nema veze sa političkim aktivnostima svog klijenta.
Fotografije sa otvorene vatre
Nova kompanija Prime Asset Partners Ltd registrovana je nakon 17 dana u jurisdikciji Britanskih Djevičanskih ostrva, javlja ukrajinski TV kanal Hromadske TB, o čemu je prijavljen Sueddeutsche Zeitung, kao partner u istrazi. Statutarni dokumenti uključuju kopiju pasoša predsjednika Porošenka, koji važi do 2019. godine, i adresu šefa države u Kijevu. Ukupni trošak nove kompanije manji je od “prihoda od komercijalnih aktivnosti”.
Kako TV kanal pojašnjava, ukrajinski predsjednik nije naveo kompaniju u svojim deklaracijama za 2014-2015.
U času pripreme materijala, „Hromadske TB“ je zatražio komentar od predsjedničke strane, na što je njegov pravni savjetnik, sadašnji direktor kompanije ICU Makar Paseniuk, zatražio komentar administraciji šefa države. “Pravi prijenos imovine iz trusta zahtijeva ispunjenje velikog broja pravnih formalnosti, generalno, pravni savjetnik će osigurati završetak takvih formalnosti”, kaže Pasenjukov predstavnik.
Vijesti na temu
On je precizirao da je Prime Assets Ltd osnovan da se pripremi za prodaju imovine predsednika, kako to nalaže zakon. Pored ove kompanije, osnovane su još dvije strukture - CEE Confectionery Investments Ltd (registrovana na Kipru u proljeće 2014.) i Roshen Europe B.V. (registrovan u Holandiji 2014.), objašnjavajući vin. Roshen Europe B.V. pripada CEE Confectionery Investments, a to je svojim novcem takođe kompanija iz Virdžinije. U izjavi nije naveden nikakav ostatak, a ostatak dionica “ne nosi nominalnu vrijednost”.
Kako TV kanal pojašnjava, uklanjanjem materijala dionice Prime Assets Ltd i dalje će koštati 1 hiljadu. dolara, broj akcija kiparske “ćerke” je 2 hiljade. dolara, a statutarni kapital holandske "onuke" postaje 85 dolara.
Šta znate o Mossack Fonseci
Samo formiranje Mossack Fonseca, prema novinarima, može se povezati s jednim od zala stoljeća - krađom 7 hiljada. zlatnici i mnoge kutije s blagom iz grada na periferiji Londona u vrijeme pada lišća 1983. Količina ukradene robe iznosila je oko 100 miliona dolara. ili milijardu dolara. po trenutnim cijenama. Jedan od čelnika panamske kompanije Jürgen Mossack pomogao je u povratku ukradene robe, navodi istraga.
Osnivači Mossack Fonseca su dva biznismena - Jurgen Mossack i Ramon Fonseca. Mossak je rođen 1948. godine u gradu Furtiju na zapadu Njemačke. Otac Yogo je, prema ICIJ-u, služio u SS-u, a 1960-ih se preselio u Latinsku Ameriku, radeći sa CIA-om protiv komunističkih snaga.
Fonseca je rođen u Panami 1952. godine. Dobro upućen pravnik, radi kao pravni pisac kad god može i objavio je skoro desetak knjiga tokom svog života. Dvichi (1994. i 1998.) Fonseca je postao laureat Panamske književne nagrade nazvane po Ricardu Miróu. Direktor i šef Panamske Knjižne komore Fonseka posebno je upoznat sa predsednikom Paname Huanom Karlosom Varelom i njegovim prijateljem. Ostatak Fonsecinog robota objavljen je 2012. godine i zove se "Mr. Politicus". Poput političkog trilera, knjiga opisuje “zamršene šeme koje neprincipijelni političari iskorištavaju da bi stekli kontrolu i ostvarili svoje ambicije”.
Prvo naslijeđe
Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) već je naredila reviziju Juana Damianija, člana etičkog komiteta te organizacije. Materijali iz Panami pokazali su vezu između njegove pravne firme i ličnosti u korupcionaškom skandalu, koji je nabujao poput tragedije 2015. godine, u kojoj su dva ključna fudbalska funkcionera u svijetu - Joseph Blatter i Michel Platy, ne brojnim predsjednicima FIFA-e i Unija evropskih fudbalskih asocijacija (UU).
Na primjer, dokumenti objavljeni u 3. kvartalu ukazuju da je J.P. Damiani & Asociados je pružio usluge trima pojedincima koji su bili umiješani u korupcijski skandal oko međunarodne organizacije. Potvrđeno je da je ova advokatska firma poslovala barem iz ofšor kompanija povezanih sa velikim potpredsjednikom FIFA-e Eugeniom Figueredom, kojeg su američki organi za provođenje zakona optužili da je prevario ni peni.
Objavljeni materijali uključuju imena bivšeg predsjednika UEFA-e Michela Platine, zvijezde Barcelone Lionela Mesija, bivšeg generalnog sekretara FIFA-e Jeromea Valckea, Leonarda Ulloe, strijelca Leicester Cityja i poznatog čileanskog fudbalera Ivana Zamorana, bivšeg Real Madrida "Argentinac Gabriel Ivan Heinze , kao i fudbal iz Brazila, Urugvaja, Velike Britanije, Turske, Srbije, Holandije, Švedske i drugih zemalja.
Vijesti na temu
Nije isključeno da će nakon rezultata publikacije uslijediti prva politička rasprava. Islandski premijer Sigmundur Gunnlaigsson sve je zabrinutiji zbog protivljenja ostrvske sile. Prema dokumentima Mossack Fonseca, političar je istovremeno sa ofšor kompanijom Wintris, koju je imenovao Volodya, upravljao obveznicama najvećih banaka na Islandu za iznos od oko 3,6 miliona eura, po svemu sudeći nacionalizacija banaka tokom krize 2008, Roku Gunnlaigsson (popularni novinar i političar - Pochatkovets se napio među kreditorima, koji su izvlačili novac iz borga.
Prije mjesec dana, u intervjuu švedskim novinarima, premijer je jasno uočio prisustvo novih ofšor kompanija – početkom 2010. svoj dio je prebacio na Wintris. Sinoć u sedmici opozicija je već pozivala na uvođenje Gunnleygssonove vlade i održavanje predizbornih izbora.
Predsjednik Panamija razgovarao je o tome šta njegova zemlja vidi na desnici koja bi mogla biti uništena nakon objavljivanja međunarodne istrage o ofšor kompanijama. Huan Carlos Varela, neće postati pokretač zemlje da usvoji politiku “nulte tolerancije” na bilo kakve ilegalne aktivnosti u finansijskoj industriji Panamija.
Georgij Makarenko, Georgij Peremitin, Katerina Markhulia, Oleg Makarov, Oleksandr Artemjev
Međunarodni konzorcijum novinarskih istraživanja identifikovao je ofšor kompanije povezane sa porodicama iz 12 ruskih opština, uključujući Aleksija Uljukajeva i Dmitrija Peskova. Šta znate o ovoj kompaniji?
Desetak visokih ruskih zvaničnika, zamjenika, guvernera, službenika sigurnosti i njihovih bliskih rođaka čelnici su kompanija u Panami na Britanskim Djevičanskim ostrvima (BVI), što je dostupno iz istrage koju je objavio 3 Izvještava Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara ( ICIJ) i Centar za kriminal (OCCRP). Podaci su zasnovani na rezultirajućim dokumentima panamske advokatske firme Mossack Fonseca koja pruža usluge registracije ofšor kompanija. Nova Gazeta je na osnovu ovih dokumenata napisala reportažu o prevarama ruskih političara.
Od 2013. godine zvaničnici ruske vlade su spriječeni da preuzmu svoj udio u poslovnim operacijama iza kordona i majkama iza kordona. Osim toga, prema zakonu o deofšorizaciji, koji je stupio na snagu 2015. godine, ruski rezidenti i kompanije dužni su da obaveste nadležne o svom udjelu u ofšor kompanijama, jer taj dio prelazi 10% ukupnog kapitala. Poslanici države brane svoje učešće u preduzetničkim aktivnostima.
Novinari su uspeli da identifikuju više od deset kompanija povezanih sa ruskim liderima, poslanicima, senatorima, bezbednosnim zvaničnicima i članovima njihovih porodica. Međutim, u većini opisanih epizoda nema direktnih povreda zakona.
Ofshore
Sin ministra ekonomskog razvoja Oleksije Uljukajeve Dmitro kao direktor kompanije Ronnieville Ltd., osnovane na Britanskim Djevičanskim ostrvima u padu lišća 2004. (u to vrijeme Oleksij Uljukajev je preuzeo poziciju prvog posrednika šefa Centralne banke), može biti pronađeni u materijalima novinarske istrage. Nije bilo formalnog kršenja zakona, ali novinari obraćaju pažnju na činjenicu da je Dmitrij Uljukajev u to vrijeme imao više od 21 godine.
Julia Khryapina je 2006. godine zamijenila Ulyukaeva-Younga na mjestu direktora Ronnievillea i ostala u tom statusu do likvidacije kompanije 2009. godine. Autori studije pretpostavljaju da je Khryapina odred ministra Uljukajeva. Smrad je zasnovan na sličnosti između fotografije kopije Hrjapinovog pasoša, identifikovane u bazi podataka Mossack Fonseca, i kasnije fotografije dostupne na Internetu, koja prikazuje ministra, njegov odred i nove Imam kćer. Osim toga, lokalno stanovništvo Khryapina je dobilo pasoš od Krima, a Ulyukaev je proglasio selo i budinku u Krimu i bio registrovan u odredu. I, kako potvrđuje tim istraživačkih novinara, Julija Sergijevna Hrjapina bila je ugledni naučni naučnik na Gajdar institutu, gde su Uljukajevi radili do 2000. godine. RBC ove sedmice nije uspio pronaći studiju sa takvim PIB-om na web stranici Instituta društvenih nauka, ali u Google kešu, a prilikom pretraživanja na web stranici Instituta Gaidar, sačuvane su informacije o njoj.
Istraga je takođe identifikovala predsedničkog sekretara za štampu Dmitra Peskova. Ovaj nadimak se povezuje sa kompanijom Carina Global Assets Ltd., registrovanom na Britanskim Djevičanskim ostrvima 2014. godine. U prijavi za registraciju kompanije naveden je korisnik - „profesionalna klizačica“ Tetyana Navka i dodana njena fotografija. Ova aplikacija znači da ova kompanija može da se bavi kupovinom investicionih sredstava u korist korisnika i upravlja imovinom vrednom preko 1 milion dolara.
Offshore registracija do početka Peskova i Navke, kao što se dogodilo 2015. Tim samog sekretara za štampu Putina rekao je za Novu gazetu da u njemu nema ofšor kompanija ili fiktivnih kompanija. Novinari nisu bili u mogućnosti da utvrde promjene u statusu korisnika u 2015. godini.
Ivan Maljušin, branilac desničarskog predsednika(2003-2015), do 2013. godine je bio naveden kao jedini korisnik Panamanian Anttrin Services Corp. Do sredine 2013. u Volodinji nije bilo znakova zaštite od obale. Autori studije ukazuju da je preduzeće likvidirano od tri decenije krivičnih prijava nakon što je osnovano zakonom. Glavna vrsta delatnosti kompanije bile su „konsultantske usluge u oblasti svakodnevnog života i upravljanja brigom“, što se poklopilo sa Maljušinovim profilom u upravljanju pravom, tvrde autori. U ovom slučaju, bio je jedan od najbogatijih državnih funkcionera 2013. godine: bio je zadužen za preko 9 hektara zemlje, 7 zgrada i 12 stanova.
Maksim Liksutov, zamenik gradonačelnika Moskve, Trenutno je bio korisnik tri ofšor kompanije: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahami), TG Rail Limited (Kipar), Cantazaro Limited (Kipar). U drugom mjesecu prije sticanja čina, ograda na ofšoru prenijela je dionice na njegov tim Tetyana, a zatim se odvojila od njega. Na ovaj način, zakon uništenja nije doslovno.
Guverneri offshore
Andriy Turchak, guverner Pskovske oblasti, kontaktirao je i osobu uključenu u istragu. Kira Turčak, guvernerska ekipa, od 2008. do 2015. godine. je bio jedini dioničar Burtford Unicorp Inc. na Djevičanskim ostrvima. Ograničenje strane imovine u Volodji stupilo je na snagu 2013. godine, ali je akcionar ofšor Kira Turčak izgubljen sve do početka 2015. godine, navodi Novaja Gazeta.
Na klipu 2013 Objašnjeno je da je Turčak iz 2008 r. postojala je firma, a evidentirano je da stanovi u Francuskoj vrede 1,3 miliona evra, valjda. Andriy Turchak nije prijavio svoju imovinu ni u uredu guvernera niti u uredu senatora, koje je prethodno zarobio. Kasnije je objasnio o čemu se radi i najavio prodaju Vilija.
Turčak je za Novu Gazetu rekao da je Burtford Unicorp osnovan 2008. godine. Kako bi se finansiralo hipotekarno zemljište, 7. februara 2014. zvanično je zatvoreno dodavanje stana u Francuskoj.
Prvi direktor Burtford Unicorp Inc. Godine 2008. Maxim Zhavoronkov postao je zaštitnik direktora kompanije Leninets, povezane s domovinom Turčaka. Od 2009 Zhavoronkov je zaštitnik guvernera Turčaka.
Guverner Čeljabinske oblasti Boris Dubrovski u 2014 Vikoristav Panama offshore Spaceship Consulting S.A. prilikom kupovine računa od ruske kompanije, koju je sam kontrolisao, pišu autori Nove gazete. U proljeće i ljeto 2014. Spaceship Consulting je testirao dvije slične nekretnine: kupovao je račune od magnitogorskog LLC preduzeća „Majnovski centar“ („ITs“) za 5 i 7 miliona rubalja, a zatim ih ponovo prodao Dubrovskom za identičnu sumu. Dubrovsky Volodiv "IC" preko svoje kompanije "Novatek" je novinar. Za transfere peni, Dubrovsky koristi rakhunok iz švicarskog BPER-a - “Privatna banka Edmonda de Rothschilda”.
15. juna 2014 Dubrovski je postao guverner Čeljabinske oblasti. Prema zakonu, bićemo primorani da tri mjeseca pribavljamo strane finansijske instrumente, a da od novinara ne dobijemo nikakve informacije o dokumentima koje smo dobili. Za potrebe kupovine i prodaje mjenica v.o. Guverner je objavio da je Volodja bio zadužen za švajcarsku Rothschild banku.
Poslanici i senatori u panamskom moru
Viktor Zvagelsky, poslanik Državne dume „Jedinstvene Rusije“, koji je bio krajnji korisnik kompanije Bariton Consultants LTD (BVI) barem od 2014. godine, je pod istragom. I Delcroft Real Estates Inc (Panama) dospijeva od 2011. A podataka o likvidaciji ove kompanije nema, potvrđuju autori. U ime Bariton Consultants, Zvagelsky će kupovati imovinu iz bilo kojeg dijela svijeta i otvarati tržišta. Prema mišljenju stručnjaka koje je informisala Novaya Gazeta, ova delatnost se može klasifikovati kao administrativna, što je zaštićeno zakonom „O statusu poslanika“.
Sam zamjenik, nakon što je potvrdio vezu sa Bariton Consultants, također potvrđuje da je prikupio sve potrebne korake za izlazak iz skladišta učesnika 2012. godine. O Delcroft Real Estatesu, prema Zvagelskom, ne osjećam ništa.
Mihailo Slipenčuk, poslanik Državne dume „Jedinstvene Rusije“- krajnji korisnik EuroImpex Group Corp (BVI), potvrđuju autori, fokusirajući se na rezultate 2013. i 2015. godine. interne provjere MF. Sam Slipenčuk potvrđuje da je prodao svoj udio u kompaniji još 2007. godine.
Sulejman Geremejev, senator iz Čečenije, na 2004-2006 str. Imam opće punomoćje za rukovanje dokumentima Grant Pacific Corporation (BVI). On tada nije bio parlamentarac, već pomoćnik šefa Čečenije Ramzana Kadirova, koji je radio sa snagama bezbednosti, tako da nema kršenja zakona u kome nema poštovanja, poštovanja autora.
Oleksandr Babakov, poslanik Državne dume „Jedinstvene Rusije“, kao zamjenik Derždumija od 2007-2011. (u to vrijeme uključen u frakciju socijalističkih revolucionara) Volodiv 100% dionica AED International Limited. Mjesec dana prije podnošenja deklaracije 2011. godine, prije sljedećih izbora za Dumu, prenio je kompaniju u korist njenog dna od 23 rijeke.
Snage sigurnosti
Oleksiy Patrushev, kojeg Novaja gazeta zbog sigurnosti naziva nećakom sekretara Mikolija Patruševa, 2010. do 2012. bivši dioničar Misam Investments Ltd. na Djevičanskim ostrvima. Sekretar radi sigurnosti ne figurira posebno u ovim kompanijama, a Oleksij Patrušev nije državni službenik, a odnosi u vezi sa inostranstvom se na njega ne šire, kažu autori.
Igor Zubov, zamenik ministra unutrašnjih poslova, nagađa se iz istrage u vezi sa poslovanjem sin. Od žestoke 2001. do červenske 2004. godine. Njegov sin Denis Zubov jedini je vlasnik kompanije The Monumental Property Company Ltd., registrovane na Djevičanskim otocima
Denis Zubov postao je vođa kompanije na 22 stijene, a sama kompanija počela se baviti nerukhomističkim aktivnostima. Denis Zubov će odmah dobiti polovinu trgovaca naftom "Metalit" sa ukupnim prihodom od 20 milijardi rubalja. 2014, pišu “Nova gazeta”.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da Igor Zubov nema ofšor račune, a "ishrana vezana za obavljanje finansijskih i državnih aktivnosti od strane subjekata građanskih i korporativnih pravnih stvari" tamo nije potvrđena.
Džerela: RBC, Nova gazeta
Kozhen panama šešir ima značku vođe na remenu.
Svjetska elita krije svoj novac iza egzotičnih trustova, tajnih bankarskih šema i nominalnih direktora - globalna istraga o najvidljivijim svijetu podiže zavjesu na "finansijski sistem u sjeni" zvaničnika i političara i širom svijeta
Centar za istraživanje korupcije i organizovanog kriminala (OCCRP) objavio je brojne izveštaje, uključujući i rusku „Novu gazetu“, u kojoj objavljuje rezultate istrage zasnovane na velikom protoku podataka iz legalnog Mossack Fonseca & Co je četvrti najveća ofšor kompanija na svetu. firme Prema riječima autora istrage, kompanija je često pomagala klijentima da zarade novac, izbjegnu plaćanje poreza i zaobiđu razne sankcije.
Dokumenti kompanije otkrivaju 72 velika i manja čelnika različitih ovlasti, kao i veliki broj vodećih kompanija i ljudi.
Dokumenti otkrivaju nekoliko kompanija koje su na ovaj ili onaj način uključene u Rusiju - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn i Sandalwood Continental, koje su bile u vlasništvu Sergeja Roldugina. Vídomy je prijatelj djetinjstva Vladimira Putina i krštenja kćerke njegovog oca. Knjiga o Putinu “U prvom licu” opisuje njegovo poznanstvo sa budućim predsednikom i blisko prijateljstvo.
Sve ove kompanije pripadaju Sergiju Ralduginu: dvije direktno, još dvije - preko ljudi povezanih s njim. U dvije ofšor kompanije, interesi muzičara bili su povezani sa bankom "Rosiya" braće Kovalchuk, preduzetnika Olega Gordina i Aleksandra Plehova.
Ove kompanije su učestvovale u opremi, jer se kao osumnjičeni smatraju stručnjaci koji su se upoznali sa dokumentacijom.
Offshore shema ima svoju ulogu i pod istragom je. Neki su bili uključeni u zapljenu kiparskih kredita od privatnih umova (RCB banka je često u vlasništvu ruskog VTB), drugi su bili dodijeljeni kontroli velikih paketa dionica u ruskim preduzećima.
Promet samo jedne ofšor kompanije, Sandalwood Continental, dostigao je skoro 2 milijarde dolara. Obaveze u drugim kompanijama bile su manje, prema autorima studije, i iznosile su stotine miliona dolara.
Novac je ulazio u ofšor iz različitih izvora: akvizicija akcija najvećih ruskih državnih kompanija, „donacije“ velikih ruskih biznismena i povoljne pozicije kiparske RCB banke.
Novinari su analizirali niz berzanskih transakcija koje su izvršile Rolduginove kompanije. Akcije su kupljene, a sutradan su s velikom zaradom prodate. Nasuprot offshore kompanijama u početku je bila brokerska kuća Triika Dialogue, a kasnije Oschadbank. Njega kože sa Rolduginovim kompanijama postala je hit kod njih.
Druga vrsta prihoda bile su neverovatne donacije biznismena. Tako je 2007. još jedna ofšor kompanija dobila 6 miliona dolara od Rolduginove kompanije. I za samo nekoliko mjeseci ovaj zajam je gradu oprošten za vino u vrijednosti od 1 dolara.
“U bazi podataka MF-a postoje dokumenti o drugim sličnim pitanjima. Na primjer, 2011. godine IMO, koji pripada Rolduginu, za baš taj 1 dolar je „kupio“ pravo na više od 200 miliona dolara od druge ofšor kompanije – Ove Financial Corp. Nažalost, nismo uspjeli da saznamo ko stoji iza ove strukture”, navodi se u istrazi.
Peni velikih ruskih biznismena, na primjer, struktura Oleksija Mordašova i Sulejmana Kerimova, prebačeni su u profit kompanija.
Ofšor kompanije su takođe kontrolisale delove najvećih preduzeća u Rusiji, uključujući „Video International“, koji je nedavno osnovao Mihail Lesin: ova kompanija kontroliše većinu televizijskog oglašavanja u Ruskoj Federaciji. Sponzor "Video International" je "Bank Rusija" drugih Putinovih prijatelja: braće Kovalčuk.
Rolduginove ofšor kompanije imaju ograničene mogućnosti upravljanja udjelima u KAMAZ-u i AVTOVAZ-u, a on ima pravo da se odrekne kontrole nad oba preduzeća za samo 100 hiljada dolara.
Glavni metod istrage o ofšorima, koji je objavio međunarodni konzorcijum novinara, je ruski predsednik Vladimir Putin, rekao je šef reke Dmitro Peskov, prenosi RIA Novosti.
“Sludo, stvoren je informativni proizvod koji se gura na našu domaću rusku političku scenu. Ovaj proizvod je namijenjen internoj publici. Iako se Putin ne pojavljuje činjenično, i iako druge zemlje, drugi lideri žele da znaju. Ali za nas je očigledno da je glavni metod takvog bacanja naš predsjednik, posebno u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora, a u kontekstu već daleke budućnosti, radujem se predsjedničkim izborima za dvije godine. Ključ, pesma, ključ je politička stabilnost u našoj zemlji”, rekao je Peskov.
Mnogi drugi ruski zvaničnici takođe su postali heroji istrage.
Tim Andrija Turčaka
Kira Turchak je od 2008. do 2015. bila jedini vlasnik kompanije registrovane na Britanskim Djevičanskim ostrvima. Ova kompanija se nikada nije pojavila u Turčakovoj deklaraciji, koji je bio senator od 2009. godine, a od 2009. je lišen oblasti Pskov.
Tim Dmitrija Peskova
Tetyana Navka je 2014. godine registrovala kompaniju Carina Global Assets na Britanskim Djevičanskim otocima za upravljanje imovinom vrijednom više od milion dolara. Krajem 2015. godine offshore je zatvoren. Pošto su Tetyana Navka i Dmitro Peskov registrovali vezu sa mračnom sudbinom, kako je o tome pisao ZMI, prekršen je zakon koji štiti vladine službenike Volodimira sa stranom imovinom (kompanija je tada zatvorena na kraju tri meseca). Sama Navka rekla je novinarima da ne zna ništa o ofšor kompaniji; Njoj takođe nepoznati, špijuni su uzeli kopiju njenog pasoša. Dmitro Peskov je rekao da njegov tim nije mala ofšor kompanija.
Guverner Dubrovsky
Utvrđeno je da Boris Dubrovsky, lokalni kerivnik u regiji Čeljabinsk, ima ofšor kompaniju preko koje je sebi prodavao račune. Položio je i depozit u švajcarskoj banci, što se Dubrovski nije usudio obavijestiti nakon što je guverner stavljen u zatvor.
Patrušev nećak
Oleksij Patrušev Volodiv je često u ofšoru, koji - preko drugog ofšora - kontroliše deo Prve Kurske destilerije. Novinari kažu da nema kršenja zakona.
Sin posrednika ministra Ministarstva unutrašnjih poslova
22-godišnji Denis Zubov, sin zagovornika načelnika Ministarstva unutrašnjih poslova Igora Zubova, osnovavši kompaniju na Djevičanskim otocima, počeo je da se bavi nerukhomistom. Istovremeno, Denis Zubov kontroliše mnogo veće finansijske tokove: poseduje polovinu trgovaca naftom „Metalit” sa prihodima od oko 20 milijardi rubalja u 2014. „Sve obojene revolucije u svim zemljama počele su pod vatrom borbe protiv korupcije“, rekao je Igor Zubov 2015. godine.
Zastupnik ministra inostranih poslova
Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Oleksandr Makhonov, pod Volodjinom službom, polovina je ofšor kompanije koja je pokrenula projekat Nemo TV. Ova Internet TV usluga vam omogućava gledanje filmova i TV serija; Početna ulaganja u projekat iznosila su 20 miliona dolara. Dokumenti ne sadrže informacije o tome šta je Mahonov vidio u svojoj jedinici.
Poslanici Derždumija
Novinari su u Ujedinjenoj Rusiji pronašli ofšor kompanije Viktora Zvagelskog, Mihaila Slipenčuka i Aleksandra Babakova. Poslanicima zemlje zabranjena je strana imovina, a parlamentarci ili nisu dobili sredstva iz redova, ili ih nisu dobili od vlasti.
Nepotpuna lista ruskih divova - lidera ofšor kompanija:
Maksim Liksutov, posrednik gradonačelnika Moskve, šef odeljenja za saobraćaj i razvoj drumske saobraćajne infrastrukture u Moskvi.
Oleg Gordin i Oleksandr Plehov, biznismeni iz Sankt Peterburga, obojica povezani sa bankom Rossiya, čiji je pratilac Putinov bliski prijatelj Jurij Kovalčuk.
Aleksij Uljukajev, ministar ekonomskog razvoja Rusije.
Ivan Maljušin, branilac desničarskog predsjednika (od 2003. do 2015.).
Sulejman Geremejev, član Federacije u Čečeniji.
Kako međunarodni lideri odgovaraju na Panamske dokumente
Velika britanija. Premijer Velike Britanije David Cameron priznao je da je Volodya često bio u ofšor kompaniji svog oca Iana Camerona, prenosi The Telegraph. Čini se da je prodao svoju parcelu za 30 hiljada funti (42 hiljade dolara) neposredno prije nego što je premijer preuzeo dužnost. Istovremeno, Cameron ističe da je posebno platio sve poreze iz "vanredne metode".
Parlament je zatražio kopije dokumenata od kompanije Mossack Fonseca za istragu prijevare u plaćanju poreza, prenosi Reuters.
Ukrajina.„Kada sam postao predsednik, prestao sam da učestvujem u upravljanju svojom imovinom, prebacujući tu odgovornost na konsultantske i pravne firme za menadžment“, napisao je Petro Porošenko na Fejsbuku u odgovoru na objavu istrage. Istina je da nikada niste napravili offshore novac.
„Na osnovu najnovijih informacija koje se proširuju pored informacija o kršenju vladavine prava od strane predsednika Petra Porošenka, Tužilaštvo u ovim izjavama ne unosi nikakvu vrstu zlobe“, rekao je zamenik glavnog tužioca Vladislav Kucenko. emitovano na ukrajinskom TV kanalu 112.
Opozicija je izašla sa izglasavanjem nepovjerenja predsjedniku.
Azerbejdžan.“Djeca predsjednika Ilhama Aliyeva su odrasli u Azerbejdžanu. Smradovi mogu mirisati na moćan posao. To nije zaštićeno zakonom”, rekao je predsjednikov riječni čamac Azer Gasimov.
Belgija.“Istraga u Panamskom arhivu je prioritet... Potrebno je utvrditi šta je varanje i varanje u plaćanju poreza”, rekao je belgijski ministar finansija Johan Van Overtfeld.
Francuska.“Svi podaci koji će biti prenijeti dat će osnov za početak istraga od strane poreskih službi, kao i pokretanje sudskih postupaka”, citira Franus Hollande AFP. Predsjednik je novinarima rekao i da su objavili obilje podataka o nezakonitim finansijskim transakcijama.
Pakistan“Kožen ima pravo da koristi svoju imovinu šta god želi: može je baciti u more, prodati ili stvoriti trust za njih. Ko nije kriv ni pakistanskim ni međunarodnim zakonima”, komentirao je situaciju ministar informisanja Pervez Rašid.
Australija.“Objavljene informacije omogućavaju suđenje o teškim poreznim zločinima u određenim slučajevima”, rekao je Michael Cranston, šef australske porezne službe. Porezna uprava namjerava provjeriti podatke iz Panamskog arhiva za do 800 pojedinaca.
Austrija. Kancelar Werner Faim izjavio je da se Panamski dokumenti "istražuju s poštovanjem". A u 7. tromjesečju, generalni direktor austrijske banke Hypo Vorarlberg, izgubivši funkciju, rekao je Panamskom arhivu. Majkl Grejem napustio je banku 2012.
Island. 5. kvartal “privremeno” sastanku prisustvuje premijer Islanda Sigmundur David Gunnlaigson. Kako su prenijeli novinari, premijer već duže vrijeme radi u Volodji sa kompanijom Wintris Inc., koja je registrovana na Britanskim Djevičanskim ostrvima, koja duguje islandskim bankama 3,6 miliona eura.
U Reykjaviku je održano na hiljade skupova pod vođstvom Gunnleygssona.
SAD. U 7. kvartalu se saznalo da će Sjedinjene Države predati dokumente iz “panamskog arhiva” kako bi uklonili informacije o pravnim i fizičkim licima koja bi mogla pomoći Rusiji da zaobiđe sankcije.
Malta. Zatraženo je da se 6. kvartal vlade Malte pošalje predstavniku ministra energetike regiona Konradu Mizziju. Njegovo ime dospelo je na listu svetskih lidera koji se dovode u vezu sa "ofšor skandalom".
SwitzerlandŠvajcarsko tužilaštvo izvršilo je u 6. kvartalu pretres sjedišta Unije evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA) u Nyonu zbog mogućih povreda u prodaji prava na televizijske prenose. Prema Panamskom arhivu, potpis Giannija Infantina stajao je na kupoprodajnom ugovoru iz 2006. za 111 hiljada dolara za prikazivanje utakmica Lige šampiona u Ekvadoru kompaniji Cross Trading.
Čile.Četvrtu četvrtinu izložbe predstavio je predsjednik čileanskog ogranka Transparency Internationala, Gonzalo Delaveau. Kao advokat zastupao je pet kompanija registrovanih na Britanskim Djevičanskim ostrvima.
Kina. Na kineskoj društvenoj mreži Sina Weibo i Wechat u 4. kvartalu viđene su stotine zapisa iz razgovora s Panamskim arhivom. O tome obavještava “Bi-bi-si”. Materijali istrage o panamskom ofšor registratoru Mossack Fonseca otkrivaju rođake visokorangiranih članova kineske vlade, brata čelnika NR Kine Xi Jinpinga.
(pročitano 3164 puta)